공지사항
제 16 기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도
용인시 처인구 포곡읍 두계로 72 대웅경영개발원 컨벤션센터 대강당
3. 회의목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 제 16 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및
연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관
일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 감사의
수 일부 변경의 건
- 제2-2호 의안 : 전자투표제
신설의 건 (주주제안)
- 제2-3호 의안 : 이사의
선임 일부 변경의 건 (주주제안)
- 제2-4호 의안 : 이사회의
구성과 소집 일부 변경의 건 (주주제안)
- 제2-5호 의안 : 대표이사의
직무 일부 변경의 건 (주주제안)
제3호 의안 : 사내이사
이창현 해임의 건 (주주제안)
제4호 의안 : 사외이사
선임의 건
- 제4-1호 의안 : 사외이사
옥준우 선임의 건
- 제4-2호 의안 : 사외이사
권동훈 선임의 건 (주주제안)
제5호 의안 : 이사
보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사
보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권
부여의 건
나. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(본인)
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인
신분증
2024년 3월 12일
주식회사 비보존
대표이사 이두현 (직인생략)