주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 두계로 72 대웅경영개발원 컨벤션센터 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 제 16 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 감사의 수 일부 변경의 건

- 제2-2호 의안 : 전자투표제 신설의 건 (주주제안)

- 제2-3호 의안 : 이사의 선임 일부 변경의 건 (주주제안)

- 제2-4호 의안 : 이사회의 구성과 소집 일부 변경의 건 (주주제안)

- 제2-5호 의안 : 대표이사의 직무 일부 변경의 건 (주주제안)

제3호 의안 : 사내이사 이창현 해임의 건 (주주제안)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사 옥준우 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사외이사 권동훈 선임의 건 (주주제안)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

나. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2024년 3월 12일

주식회사 비보존

대표이사 이두현 (직인생략)