주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

코로나 바이러스 감염증 예방을 위하여, 발열 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 감염증 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

제 15기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 두계로 72 대웅경영개발원 컨벤션센터 대강당

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 제 15 기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

나. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고 및 영업보고

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2023년 3월 8일

주식회사 비보존

대표이사 이두현 (직인생략)